С Житoмирскoй области в Азию конспиративно вывезли древесину на состояние гривен (ФОТО)

Тoвaр злoумышлeнники пeрeпрaвляли мoрским трaнспoртoм в рaмкax выпoлнeния кoнтрaктa с иностранной фирмой.

На первых порах в документах отправителем была фиктивная коммерческая состав, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.

С целью легализации и обналичивания денег фигуранты зарегистрировали в Киеве держи подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями соумышленница из Житомира.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, который противоправная схема действовала в ход двух месяцев. За сие время фигуранты вывезли сильнее 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью сильнее 4 млн грн.

Сейчас бизнесмену, организатору торговые связи, и сообщнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного несколькими статьями Уголовного кодекса Украины.

Опять-таки одному участнику сделки, предпринимателю изо Коростеня, также объявлено плод фантазии. С учетом того, что закордонник. Ant. туземец в настоящее время находится после рубежом, решается вопрос об объявлении его в угрозыск.

Напомним, в 2019 году объемы незаконной вырубки нить в Украине выросли почти в семь как-то раз — до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом до тех пор.

Категория: Новости